A Polícia Judiciária alertou recentemente a comunidade empresarial, que realiza pagamentos a fornecedores do estrangeiro, da existência de uma burla informática ao nível das transações empresariais transnacionais.
Na prática os burlões fazem-se passar por fornecedores e pedem que os pagamentos sejam realizados para um IBAN (diferente), recebendo assim pagamentos indevidamente.
Nos últimos tempos, em várias áreas do País, perante um aumento significativo do número de situações, a Policia Judiciária vem desenvolvendo investigações que indiciam estar em curso uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens.
Segundo revela a PJ, “no decurso dos contactos mantidos no âmbito das relações comerciais, surgem indicações, recebidas por correio eletrónico, que indicam o IBAN de conta bancária diferente das usualmente utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências, em regra de avultadas quantias monetárias, para contas não reconhecidas como pertença ou na disponibilidade dos fornecedores, o que tem causado elevados prejuízos, de difícil recuperação”.
O “modus operandi” consiste em “habilidosamente e após terem intercetado as comunicações entre as sociedades envolvidas, os suspeitos criam contas de correio eletrónico similares às utilizadas habitualmente, conseguindo introduzir-se nas comunicações e fazem-se passar pelos verdadeiros fornecedores, de maneira a indicarem os novos IBAN beneficiários dos pagamentos”
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Fonte:pplware
