São suspeitos de crimes de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal
Foram detidos esta terça-feira o empresário José Veiga, conhecido pelas ligações ao futebol, e Paulo Santana Lopes, irmão do ex-primeiro-ministro e atual provedor da Santa Casa da Misericórdia, por crimes de natureza fiscal.
Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, os detidos são suspeitos "dos crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal".
O mesmo documento da Judiciária adianta que "os detidos atuavam no âmbito da celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços, relacionados com obras públicas, construção civil e venda de produtos petrolíferos, entre diversas entidades privadas e estatais".
"Os proventos gerados com esta atividade eram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de gama alta, sociedades não residentes e outros negócios, utilizando para o efeito pessoas com conhecimentos especiais e colocadas em lugares privilegiados, ocultando a origem do dinheiro e integrando-o na atividade económica licita", explica a PJ no comunicado.
A Polícia Judiciária confirma que "foram apreendidos vários imóveis, veículos automóveis de gama alta e saldos bancários".
Fonte: DN
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