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| Charles Ponzi Nos anos 20, Charles Ponzi, criou um esquema para enganar investidores, nos EUA, em mais de 50 mil milhões de dólares. O esquema de Ponzi consistia em procurar uma grande quantidade de investidores para comprar cupões postais com desconto, e depois acumular investimentos de ainda mais investidores. No entanto, em vez de pagar a soma inicial com o retorno da vendas dos cupões, a soma era paga com o dinheiro da segunda ronda de investidores. Um esquema em pirâmide que permitia desviar milhões. Charles Ponzi acabou por ser apanhado e passou vários anos na prisão. 1 / 9 |
São crimes cometidos sem violência, em situações comerciais, com um lucro financeiro. Em Portugal, o primeiro escândalo surgiu nos anos 80
São crimes cometidos sem violência, em situações comerciais, com um considerável lucro financeiro. Os autores utilizam métodos sofisticados e de transações complexas, o que dificulta bastante a sua descoberta e investigação. Normalmente quem pratica este tipo de crimes conhece bem o sistema financeiro.
Dona Branca. O grande escândalo dos anos 80 em Portugal
No decorrer dos anos 1950, começou a sua atividade: guardava o dinheiro das vendas das varinas e ao fim do dia recebia uma quantia pelo “depósito”. Ricos ou pobre, muitos recorriam à “Banqueira do Povo”.
Dona Branca trabalhava com um esquema em pirâmide para quem depositava, e dava juros até aos 10%, mas fazia empréstimos com juros seis vezes mais altos do que os praticados pelos bancos.
Foi condenada aos 78 anos pelo crime de burla agravada e pela emissão de 31 cheques sem cobertura, deixando centenas de lesados: foram quase duas mil, as queixas apresentadas na Polícia Judiciária. Tinha sido acusada com mais 68 arguidos e foi condenada a 10 anos de prisão. 24 dos outros arguidos foram absolvidos.
Fonte: Dinheiro Vivo
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