Foram
constituídas arguidas 20 pessoas e 22 sociedades suspeitas de envolvimento num
esquema de fraude fiscal em operação há mais de um ano.
A
Autoridade Tributária e Aduaneira, através das Unidades Antifraude e da Unidade
de Ação Fiscal da GNR desmantelou uma rede de fraude fiscal organizada na
comercialização de telemóveis que terá custado ao Estado mais de 10 milhões de
euros em impostos.
Segundo
um comunicado enviado às redações pelo gabinete do ministro das Finanças, esta
fraude carrossel estava em atividade desde Janeiro de 2015 e consistia na não
entrega de “montantes elevados de IVA” e obtenção de reembolsos indevidos.
A
operação designada Smart Price executou esta terça-feira quatro mandados de
busca em 14 residências particulares e 20 empresas e escritórios de
Contabilistas Certificados.
O
principal suspeito de ser o cabecilha deste esquema foi detido ontem e irá ser
presente ao juiz de Instrução para interrogatório e aplicação das medidas de
coação.
Nesta
operação estão envolvidos 69 inspetores tributários da Autoridade Tributária e
64 militares da GNR.
Foram
constituídos até agora 42 arguidos, 20 indivíduos e 22 sociedades, e
apreendidas quatro viaturas de alta cilindrada, mil telemóveis, documentação,
computadores e dinheiro.
Em
causa, estão crimes de associação criminosa, fraude e fraude qualificada com
eventual branqueamento de capitais.
A
Comissão Europeia estima que a perda de receita de IVA na União Europeia de 168
mil milhões de euros, em 2013, se deveu à utilização de esquemas fraudulentos
como este.
Fonte e foto:
noticiasaominuto
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